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邯郸涉嫌诈骗罪刑事辩护律师流程标准-法律知识
发布时间:2024-12-24
一、诈骗罪概述(一)诈骗罪的定义及构成

诈骗罪是以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪的构成要件较为复杂,具体包括以下几个方面:

实施欺诈行为:欺诈行为在形式上包括虚构事实和隐瞒真相两类。例如,骗子谎称自己有特殊渠道可以低价购买品,诱使他人付款,这就是虚构事实;或者隐瞒商品的瑕疵,让消费者误以为商品完好无损而购买,这属于隐瞒真相。

使对方产生错误认识:在上述例子中,受害者因为骗子的谎言而产生了错误认识,认为可以通过骗子的渠道获得低价品,或者认为商品没有瑕疵。

被害人陷入错误认识后作出财产处分:基于错误认识,被害人决定支付款项购买品或者商品,这就是财产处分行为。

行为人获得财产使被害人受损:骗子终获得了被害人的钱财,而被害人则遭受了财产损失。

(二)诈骗罪的量刑标准

根据诈骗金额的不同,分为 “数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”,对应不同的刑期和罚金。

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上为 “数额较大”,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。2024 年关于诈骗罪数额较大的标准依然是三千元至一万元以上,法律依据为《刑法》第二百六十六条及《高人民法院、高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。例如,个人诈骗公私财物达到这个金额范围,就可能面临上述刑罚。具体来说,如果一个人通过虚构投资项目骗取他人八千元,就属于诈骗数额较大的情况,可能会被判处一定期限的有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

二、办案流程(一)侦查阶段

当公安机关发现现行犯或者重大嫌疑分子时,可以对其进行刑事拘留。被拘留的人会在拘留后的 24 小时内接受讯问。犯罪嫌疑人在被侦查机关次讯问后或者采取强制措施之日起,就可以聘请律师。律师能够会见在押的犯罪嫌疑人,向其了解有关的案件情况,为其提供法律咨询服务,还可以申请取保候审。

公安机关对被拘留的人,如果认为需要逮捕,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。

人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。如果人民检察院不批准逮捕,公安机关应当在接到通知后立即释放被拘留的人,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法采取取保候审或者监视居住措施。

犯罪嫌疑人被逮捕后,聘请的律师可以为其申请取保候审。公安机关对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限一般不得超过二个月。但如果情节严重、侦查有难度,可向上级申请延长,长可以延长至七个月。

(二)审查起诉阶段

人民检察院在审查案件时,应当讯问犯罪嫌疑人,同时听取被害人和犯罪嫌疑人、被害人委托的人的意见。

公诉案件自案件移送审查起诉之日起,犯罪嫌疑人有权委托辩护人。自诉案件的被告人有权随时委托辩护人。人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理自诉案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。

辩护律师自人民检察院对案件审查起诉之日起,可以查阅、摘抄、复制本案的诉讼文书、技术性鉴定材料,还可以同在押的犯罪嫌疑人会见和通信。

人民检察院对于公安机关移送起诉的案件,应当在一个月以内作出决定。对于重大、复杂的案件,可以延长半个月。

(三)审判阶段

人民法院对提起公诉的案件进行审查后,如果起诉书中有明确的指控犯罪事实并且附有证据目录、证人名单和主要证据复印件或者照片,应当决定开庭审判。

除涉及国家秘密或者个人隐私的案件,人民法院审判审案件应当公开进行。辩护律师自人民法院受理案件之日起,可以查阅、摘抄、复制本案所指控的犯罪事实的材料,可以同在押的被告人会见和通信。

人民法院审理公诉案件,应当在受理后一个月以内宣判,至迟不得超过一个半月。有刑事诉讼法第 163 条规定情形之一的,经省、自治区、直辖市人民法院批准或者决定,可以再延长一个月。

法庭审理后,人民法院根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定,分别作出有罪判决或无罪判决。

三、律师刑事辩护步骤(一)调查取证

律师对诈骗罪进行刑事辩护首先要进行调查取证,提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见。具体而言,诈骗立案后,调查取证的流程如下:

被害人要写书面的报案材料,写明被骗经过。例如,详细阐述被骗的时间、地点、方式以及涉及的金额等信息。

被害人提供破案线索,包括嫌疑人特征、被骗人数额、如何交付财产、嫌疑人的诈骗手段。比如,如果嫌疑人有特殊的口音、外貌特征或者独特的诈骗方式,都应详细说明。

公安机关可以制作询问笔录,详细了解案件情况。通过对被害人、证人等相关人员的询问,全面掌握案件的细节。

抓获嫌疑人进行讯问。了解嫌疑人的作案动机、过程以及是否有同伙等情况。

此外,辩护律师调查取证还有以下程序:

辩护律师申请调查取证的程序:辩护律师向人民检察院、人民法院申请收集、调取证据的,应当以书面形式提出,并说明理由,写明申请人的基本信息、需要收集、调取证据材料的内容或者需要调查问题的提纲等。调查取证申请书应当一式两份,一份交人民检察院或人民法院,一份由律师事务所留存。

辩护律师自行调查取证的基本程序:辩护律师调查取证时,必须向被调查人出示律师事务所出具的律师调查专用介绍信、委托书、律师执业证,并由二人以上进行。其中可以包括其他律师事务所共同办理本案的律师。可以在征得被调查人同意后进行全程录音、录像。应当制作调查笔录,并由调查人、见证人或基层组织、单位、司法机关代表人等相关参与人员签名。注意,生理上、精神上有缺陷或者年幼,不具有相应辨别能力或者不能正确表达的人;与案件有利害关系,可能影响案件公正处理的人;行使勘验、检查、搜查、扣押等刑事诉讼职权的公安、司法机关的工作人员或者其聘用的人员不得担任调查取证的见证人。由于客观原因无法由符合条件的人员担任见证人的,应当在笔录材料中注明情况,并对相关活动进行录像。

侦查阶段的调查取证:辩护律师在案件侦查阶段依法享有调查取证权。可以就有关犯罪嫌疑人不在犯罪现场、未达到刑事责任年龄、属于依法不负刑事责任的精神病人,以及有关诉讼程序方面的问题进行调查取证。收集的有关犯罪嫌疑人不在犯罪现场、未达到刑事责任年龄、属于依法不负刑事责任的精神病人的证据,应当及时告知公安机关,并附书面辩护意见。如发现其他对犯罪嫌疑人有利的证据或证据线索,应当在征求委托人、当事人同意后,提交公安机关或书面向公安机关提出调查建议。

审查起诉阶段的调查取证:案件在审查起诉阶段,辩护律师可以自行调查取证,也可以向人民检察院申请调查取证。认为在侦查期间公安机关收集的证明犯罪嫌疑人无罪或者罪轻的证据材料未提交的,可以申请人民检察院向公安机关调取。收集的有关犯罪嫌疑人不在犯罪现场、未达到刑事责任年龄、属于依法不负刑事责任的精神病人的证据,应当及时告知人民检察院,并附书面辩护意见。需要向被害人或者其近亲属、被害人提供的证人收集与本案有关的材料时,应当向人民检察院提出申请,经人民检察院许可后,方可进行调查取证。若发现该证据对犯罪嫌疑人会产生不利影响,可以停止调查。

审判阶段的调查取证:在审判阶段,辩护律师可以自行调查取证,也可以向人民法院申请调查取证。认为在侦查、审查起诉期间公安机关、人民检察院收集的证明犯罪嫌疑人无罪或者罪轻的证据材料未随案移送,可以申请人民法院调取,并应当提交书面申请,提供相关线索或者材料。需要向被害人或者其近亲属、被害人提供的证人收集与本案有关的材料时,应当向人民法院提出申请,经人民法院许可后,可以进行调查取证,或者申请人民法院调查取证,或者向人民法院申请被害人出庭作证。向证人或者有关单位、个人收集、调取与本案有关的证据材料时,证人或者有关单位、个人不同意的,辩护律师可以向人民法院申请收集、调取,或者申请通知证人出庭作证。

(二)庭前准备

律师想让证人、鉴定人等出庭,需提前向法院提交名单,注明人员信息及出庭目的,且在开庭前交给法院。具体的庭前准备工作如下:

做好庭前会见工作:律师会见当事人可以进行庭前辅导。庭前辅导是在开庭之前,需要对被告人进行会见,以告知庭审程序和基本注意事项、沟通辩护观点。庭前辅导切忌对被告人如何回答庭审问题的内容辅导,而是要告知被告人庭审的基本程序,然后全面细致地听取被告人陈述案件事实,核实有关证据材料,认真分析犯罪原因,查清有无排除犯罪的事由,了解被告人犯罪的主观态度,区分故意、过失或意外,了解是否有自首、立功表现等法定从轻、减轻的情节等。

注意阅卷方法:现在阅卷的方法很多,比如列表法和思维导图法。针对每个案件做两种表格,一种是根据卷宗材料的顺序进行编排,一种是根据证据种类进行编排。做好案情摘要,如各被告人的供述,对证人的证言证词等主观证据进行摘抄。还可以使用思维导图法,根据案情摘要进行绘图,一图在手,整个案件的案情一目了然。

准备好发问提纲:刑事律师庭前准备好发问提纲非常重要,发问是法庭调查阶段的一个重要环节。对自己的当事人和同案人的发问有所不同,如果证人出庭作证,律师也应该事先做好发问准备,在法庭上要注意公诉人和法官以及同案人的辩护人的发问。发问提纲要根据庭审情况随时调整,要有目的地发问,避免诱导性发问。对当事人的发问,可以根据思维导图来制作发问提纲,通过发问进一步 “挖掘” 有利于当事人的线索,纠正之前供述存在的问题,给当事人一个辩解的机会。对同案人的发问要又准又 “狠”,指出其不合理或自相矛盾的地方,化解对我方当事人不利的指证。对证人或鉴定人的发问也需重视,不能冒乱提问题的风险。

精心列好辩护提纲:刑事律师在开庭前要先制定好辩护方案,并列好辩护提纲,对比较复杂的案件可举办案情讨论会,特别是庭前研讨会,根据大家的法律意见进行综合考虑。终制定两套以上的辩护方案,辩护提纲在法庭上根据庭审情况随时进行调整。辩护提纲要根据法律的相关规定和本案的证据材料进行归纳辩护观点,准备好轮辩论的辩护观点,第二轮辩论根据庭审情况而定。发表辩护意见时要注意不要重复说过的质证意见,不能遗漏案件的相关辩点,所提辩护意见要详略得当。

(三)特殊情况处理

如果律师收到开庭通知书后有特殊情况无法出庭,应及时向法院申请推迟开庭;若在开庭前三天内才知道要出庭,可要求法院换时间开庭;律师还可以帮被告提出回避问题。具体来说,律师接到开庭通知书后应按时出庭,因下列情形之一不能出庭,应及时与法院联系,申请延期开庭:律师收到两个以上开庭的通知,只能按时参加其中之一的;庭审前律师发现重大证据线索,需进一步调查取证或申请新的证人出庭作证的;由客观原因律师无法按时出庭的。律师在开庭前三日内才收到出庭通知的,有权要求法院更改开庭日期。同时,律师还可以协助被告人提出是否回避的申请。

(四)当庭辩护

诈骗罪律师在法庭上辩护必须以事实为依据,根据调查取证的结果为犯罪嫌疑人辩护。具体而言,诈骗罪律师在法庭上辩护必须要以事实为依据,刑法第三十六条规定辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助;代理申诉、控告;申请变更强制措施;向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况,提出意见。第三十七条规定辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可,也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。

同时,律师申请人民法院通知证人、鉴定人、勘验检查笔录制作人出庭作证的,应制作上述人员名单,注明身份、住址、通讯处等,并说明拟证明的事实,在开庭前提交人民法院。

此外,律师在法庭辩护流程中,还应注意以下几点:

刑事辩护的技巧:性质上的酌定情节,如相对于直接故意的间接故意,相对于积极作为的消极不作为,都是司法实践中经常考虑的从轻处罚酌定情节。主观恶性程度的酌定情节,民事纠纷引出的刑事犯罪相对于偶发的刑事犯罪,突发性犯罪相对于预谋性犯罪,出于义愤的犯罪相对于无缘无故的犯罪,处罚都轻重有别。犯罪后因交代罪行或退赃而形成的酌定情节,如积极退赃可能会影响量刑。犯罪次数上的酌定情节,相对于惯犯的偶犯,相对于累犯的初犯,都是从轻处罚的酌定情节。实得利益方面的酌定情节,考虑犯罪嫌疑人在案件中的具体情况进行量刑。量刑平衡方面的酌定情节,法院往往要考虑上级法院和本院对同类案件的量刑,还要考虑同案各被告如何拉开档次的问题。可免牢狱之苦的酌定情节,对于量刑时可判拘役或三年以下有期徒刑的,辩护律师可建议法院判缓刑;对于《刑法》分则条款有管制刑的,辩护律师可建议法院判管制刑。

是否构成诈骗罪的认定:以非法占有为目的,使用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。行为人实施了欺诈行为,使对方产生错误认识,对方在错误认识下作出财产处分,行为人获得财产使被害人受损。欺诈行为包括虚构事实和隐瞒真相两类,从形式上使被害人陷入错误认识,进而作出财产处分行为。处分财产表现为直接交付财产,或者承诺行为人取得财产,或者承诺转移财产性利益。向自动售货机中投入类似硬币的金属片,从而取得售货机内的商品的行为,不构成诈骗罪,只能成立盗窃罪。

四、邯郸诈骗罪刑事辩护律师推荐

选择诈骗罪刑事辩护律师时,可以从以下几个方面考虑:

审查律师执业证:律师法规定,律师是指依法取得律师执业证书,为社会提供法律服务的人员。没有取得律师执业证书的人员,不得以律师名义执业,不得为牟取经济利益从事诉讼代理或者辩护业务。因此,当事人在请律师时,一定要审查律师的资格,其是否有律师执业证。

看律师擅长领域:对症下药,找在此方面有专长的律师,以大限度地维护你的合法利益。例如,如果案件涉及复杂的经济问题,选择有经济纠纷处理经验的律师可能更为合适。

查看律师的职位、从事的年限,律师的专栏、文章、过往案例等:进一步了解律师的水平和实践经验。可以通过律师事务所官网、法律平台等渠道查看律师的过往案例,了解其在诈骗罪刑事辩护方面的成功率和处理方式。同时,律师的专栏、文章也能反映其对法律问题的深入思考和见解。


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