帮助信息网络犯罪活动罪,简称 “帮信罪”,是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。
2015 年刑法修正案(九)增设了 “帮助信息网络犯罪活动罪”,使得信息网络犯罪的帮助行为能够独立入罪。在当今信息网络高速发展的时代,很多传统犯罪日益向互联网转移,网络犯罪呈高发多发态势,而在网络犯罪产业链中,存在主要犯罪人不在境内或未到案,能抓获的多是如发送诈骗信息、提供账号等 “外围” 犯罪人,他们与主犯不具有共同犯罪故意等情况,以共犯认定时遇到刑法适用困难,所以设立帮信罪对于更有效地惩治网络犯罪,尤其是电信网络诈骗、网络赌博、网络洗钱等犯罪,维护人民群众合法权益以及正常网络秩序,有着重要作用。
依据《刑法》第二百八十七条之二规定,触犯帮信罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。这里所说的 “情节严重”,在司法实践中有多种情形,例如为三个以上对象提供帮助的;支付结算金额二十万元以上的;以投放广告等方式提供资金五万元以上的;违法所得一万元以上的等等。当然,具体的认定还需要结合案件的实际情况进行综合判断。
(二)帮信罪的犯罪构成要素主体:本罪的主体为一般主体,包括年满 16 周岁,具有刑事责任能力的自然人,单位也可成为本罪的主体。比如被告单位机械牛网络科技(苏州)有限公司和被告人程刚,在明知游戏运营方利用互联网运维私服游戏的情况下,仍通过支付平台为其提供玩家充值通道和支付结算业务,并按比例收取手续费,构成帮助信息网络犯罪活动罪,这体现了单位可作为犯罪主体的情况;而生活中常见的有个人明知他人开办的银行卡可能用于实施电信网络诈骗等犯罪行为,仍帮助开办银行卡,就是自然人作为主体构成帮信罪的体现。
主观方面:本罪的主观方面为故意,即明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为,会给国家的信息网络管理秩序造成损害,仍然希望或放任这种危害结果发生的心理态度。并且,这里的 “明知” 既包括行为人主观上确切知道他人系利用信息网络实施犯罪,也包括主观上知道他人可能利用信息网络实施犯罪。例如,行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,而结伙为其犯罪提供互联网接入服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪,系共同犯罪;还有行为人在明知申请支付接口需要提供商户营业执照、法人身份证等五证信息和网络商城备案域名,且明知非法代理的网络支付接口可能被用于犯罪资金走账和洗钱的情况下,仍进行相关售卖账号等操作,也是主观故意构成帮信罪的体现。
客体方面:本罪所侵犯的客体为国家对正常信息网络环境的管理秩序。利用信息网络实施犯罪的行为破坏了稳定、健康、有序的信息网络环境,严重侵害了国家对正常信息网络环境的管理秩序,而为这些信息网络犯罪活动提供帮助的行为,同样也对该管理秩序造成了破坏。
客观方面:表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。像常见的明知他人违法进行赌博游戏,仍为其提供玩家充值通道和支付结算业务,并按比例收取手续费的行为;或者明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,比如帮助微信解封行为等,这些都属于客观方面的帮信行为体现。而对于 “情节严重” 的认定,根据相关司法解释,包括为三个以上对象提供帮助的;支付结算金额二十万元以上的;以投放广告等方式提供资金五万元以上的;违法所得一万元以上的;二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过xingzhengchufa,又帮助信息网络犯罪活动的;被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的以及其他情节严重的情形等情况。 此外,实施相关行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到一定标准,或者造成特别严重后果的,也应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
二、邯郸帮信罪立案追诉的一般标准(一)基于帮助对象数量的标准在邯郸地区,帮信罪立案追诉的标准之一是为三个以上对象提供帮助。这里的 “对象” 指的是不同的行为人或者不同的犯罪团伙等。比如,张三分别为李四、王五、赵六这三个不同的人实施的网络犯罪活动提供诸如帮助开办银行卡用于资金流转、提供网络技术支持等帮助行为,且满足明知他人利用信息网络实施犯罪这一前提条件,那么这种情况就符合该立案追诉标准中关于帮助对象数量的要求。在实际案例的界定中,司法机关会仔细审查所涉及的各个 “对象” 之间是否相互独立,以及提供帮助的具体行为、关联程度等情况,以此来准确判断是否达到了此情形下的立案追诉标准。
(二)支付结算金额相关标准支付结算金额二十万元以上也是邯郸帮信罪立案追诉的一项重要标准。所谓支付结算,具体涵盖了资金转入转出银行卡等资金流转情况。例如,犯罪嫌疑人通过自己的银行卡,或者操控他人银行卡,帮助实施网络犯罪的团伙进行资金的接收与转出,累计金额达到二十万元以上时,就可能触及帮信罪的立案追诉界限。在查证支付结算金额时,执法部门会严格依据银行流水记录、交易明细、相关支付平台的数据等进行梳理核对,同时还要确认这些资金往来确实是与信息网络犯罪活动相关联,要排除正常、合法的资金往来情况,确保金额统计的准确性和关联性,避免误判情况的发生。
(三)提供资金数额标准若以投放广告等方式提供资金五万元以上,同样符合邯郸帮信罪立案追诉标准。像有些不法分子,明知某个网络赌博平台是在从事违法犯罪活动,却为其在网络上投放大量广告进行推广,投入的资金达到五万元以上,帮助该赌博平台吸引更多参与者,这种通过广告形式为网络犯罪活动助力,且资金数额达标的行为,就会被纳入帮信罪立案追诉的考量范围。除此之外,诸如在一些非法的网络借贷平台、虚假投资理财平台等利用网络实施犯罪的场景中,通过赞助相关文章、视频推广,或者在一些网站购买广告位等方式投入相应资金进行宣传推广,资金量达到标准的,也会适用这一立案追诉情形。
(四)违法所得数额标准当违法所得达到一万元以上时,可构成邯郸帮信罪的立案追诉条件。这里的违法所得指的是所有因帮助信息网络犯罪而获得的非法收入总和。比如,某人帮助网络诈骗团伙进行广告推广,按照事先约定,从诈骗团伙获取的报酬、分成等收入累计达到一万元以上,这些收入都属于违法所得范畴。在认定和统计违法所得金额时,司法机关会综合审查各种收入来源渠道、相关合同协议(即便这些协议本身是违法的,但可作为参考确定获利情况)以及资金流向等情况,准确核算出因帮信行为实际获得的非法收益数额,进而判断是否达到立案追诉标准。
(五)曾受xingzhengchufa后再犯的标准如果行为人在二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过xingzhengchufa,而后又再次帮助信息网络犯罪活动的,同样要依据帮信罪进行立案追诉。过往的xingzhengchufa记录在这一立案追诉情形中起着关键作用,执法部门会通过相关的执法档案、处罚决定书等文件资料,严谨查证之前xingzhengchufa的具体事由、处罚时间以及处罚结果等信息,确保此次再犯的行为与之前受过处罚的相关违法类型存在关联性,符合上述规定的情形,进而依法启动对其帮信罪的立案追诉程序。
(六)被帮助对象犯罪后果相关标准被帮助对象实施的犯罪造成严重后果,也是邯郸帮信罪立案追诉需要考量的因素之一。例如,被帮助的网络诈骗团伙通过犯罪行为,致使众多被害人遭受巨额财产损失,甚至有人因被骗而陷入生活困境,或者引发了一系列社会不稳定因素等,这些都可认定为造成了严重后果。在分析认定时,需要明确该严重后果与帮信行为之间存在直接或者间接的关联关系,也就是因为行为人提供的帮助,对被帮助对象实施犯罪以及造成相应严重后果起到了推动、辅助等作用,在这种情况下,就满足这一立案追诉标准中关于被帮助对象犯罪后果方面的要求。
三、特殊情形下的邯郸帮信罪立案追诉标准(一)涉及卡类交易的标准在邯郸地区,对于涉及卡类交易的帮信罪立案追诉有明确标准。若存在收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书达到 5 张(个)以上的情况,或者收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡达到 20 张以上时,便符合帮信罪的立案追诉标准。例如,有人专门收购他人闲置的信用卡、银行账户等转手出售或出租给他人,一旦数量达到上述规定,且这些卡被用于信息网络犯罪活动,那么实施收购、出售、出租行为的人就可能会因涉嫌帮信罪被依法追诉。这类涉及卡类交易的行为,在当前打击帮信罪的司法实践中十分受关注,因为它们往往是网络犯罪链条中资金流转、隐匿踪迹等环节的关键部分,所以在认定帮信罪时起着重要作用。
(二)查证受限情况下的标准在一些特殊情形下,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度时,也有相应的帮信罪立案追诉标准。比如,当支付结算数额总计达到 100 万元规定标准的,或者投放广告数额达到 25 万元的,又或者违法所得 5 万元以上的,同样涉嫌帮信罪。这是考虑到在实际办案过程中,可能会遇到难以确切查实被帮助对象犯罪情况的困难,但行为人提供帮助所涉及的金额、获利等达到了一定程度,其行为本身对信息网络犯罪活动起到了较大的助力作用,从维护正常信息网络秩序以及打击犯罪的角度出发,便以此作为立案追诉的依据。例如,某人帮助某个网络平台进行资金结算,虽然暂时没办法确定该平台的其他行为是否构成犯罪,但结算的资金总额达到了 100 万元,这种情况下就符合该特殊条件下帮信罪的立案追诉要求了。
(三)“断卡行动” 相关的标准在 “断卡行动” 背景下,邯郸地区对于帮信罪也有与之相关的特殊立案追诉标准。如果出现出租、出售信用卡被用于实施电信网络诈骗,且达到犯罪程度,同时该信用卡内流水金额超过三十万元,并且其中至少三千元经查证系诈骗资金,那么就满足帮信罪的立案追诉条件。这一标准主要是针对当前电信网络诈骗高发,利用信用卡进行资金流转等作案手段较多的情况制定的。比如,有人将自己的信用卡出租给他人,事后发现该信用卡被用于电信网络诈骗,经过查证其流水金额超过了三十万元,其中有三千元确定为诈骗资金,那么出租信用卡的这个人就很可能会因涉嫌帮信罪被依法追诉,此标准对于打击此类利用信用卡协助电信网络诈骗的帮信行为,有着重要的影响。
四、帮信罪立案追诉标准在实践中的意义与应用(一)对打击网络犯罪的作用在邯郸地区,帮信罪立案追诉标准在打击网络犯罪方面发挥着至关重要的作用。依据这些明确的标准,执法部门能够地对各类涉及帮助信息网络犯罪活动的行为进行甄别和打击,从而有效地遏制信息网络犯罪活动的滋生与蔓延。
例如,当以支付结算金额二十万元以上作为立案追诉标准时,执法人员可以通过严格审查银行流水、交易记录等相关数据,锁定那些为网络犯罪团伙进行大额资金流转帮助的行为人,及时将其依法追诉,斩断网络犯罪的资金链条。再比如,对于为三个以上对象提供帮助这一标准,有助于排查出那些频繁参与不同网络犯罪活动协助行为的人员,从源头上减少网络犯罪的 “帮手” 数量。
从实际数据来看,近年来邯郸地区通过严格按照帮信罪立案追诉标准开展执法工作,网络犯罪案件的增长趋势得到了一定程度的遏制。像一些常见的网络诈骗、网络赌博等犯罪活动中,背后协助的帮信行为被查处后,相关犯罪团伙的作案难度加大,作案成功率明显下降,有力地维护了邯郸地区健康、安全的网络环境,保障了正常的网络秩序,让广大民众能够更安心地在网络空间进行工作、学习和生活。
(二)民众预防帮信罪的要点基于邯郸帮信罪的立案追诉标准,普通民众在日常生活和网络活动中需要格外注意,以避免不小心涉及帮信罪。
首先,要谨慎出借自己的银行卡、信用卡、手机卡等物品。很多案例显示,有些人就是因为将自己的银行卡借给他人使用,而他人利用这些银行卡进行信息网络犯罪活动的资金流转,一旦达到相应的支付结算金额标准或者符合其他立案追诉情形,出借人就可能面临帮信罪的指控。比如之前邯郸就出现过有人将闲置银行卡出租,结果该银行卡被用于电信网络诈骗,终出租者因达到帮信罪立案追诉条件而被依法追究责任的情况。
其次,避免参与不明资金流转操作。不要为了一点所谓的 “好处费” 或者 “手续费”,去帮助他人进行资金的转入转出等结算行为,哪怕不清楚对方是否在实施犯罪,但若达到了规定的支付结算金额二十万元以上等标准,同样可能陷入帮信罪的风险。
再者,对于在网络上进行的广告推广等行为也要提高警惕。如果明知对方是从事违法犯罪的网络平台,像网络赌博、非法借贷等平台,就不要为其投入资金做广告推广,一旦投入资金达到五万元以上的立案追诉标准,就会触犯帮信罪。
总之,民众要增强法律风险防范意识,时刻保持警惕,守护
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